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                                                                                  公司介绍

                                                                                  永盈会yy权威推荐,永盈会app亚洲最佳线路,欢迎体验永盈会ks99.cc

                                                                                  庚鑫广播

                                                                                  永盈会ks99.cc_重庆太极实业(团体)股份有限公司通告(系列)

                                                                                  发布时间:2018/08/04 作者:永盈会ks99.cc点击量:8179

                                                                                  证券代码:600129 证券简称:太极团体 通告编号:2017-36

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司

                                                                                  2017年第二次姑且股东大会决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                                  (一)股东大会召开的时刻:2017年6月14日

                                                                                  (二)股东大会召开的所在:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司集会会议室

                                                                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                                  本次股东大会由董事会召集,本次集会会议的召集、召开及表决方法均切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                                  1、公司在任董事15人,出席15人;

                                                                                  2、公司在任监事7人,出席7人;

                                                                                  3、董事会秘书蒋茜密斯出席了本次集会会议;公司其他高级打点职员列席了集会会议。

                                                                                  二、议案审议环境

                                                                                  (一)非累积投票议案

                                                                                  1、议案名称:关于公司2016年度非果真刊行 A 股股票决策有用期延期的议案

                                                                                  审议功效:通过

                                                                                  表决环境:

                                                                                  2、议案名称:关于提请股东大会授权延迟董事会治理本次非果真刊行A股股票相干事件有用期的议案

                                                                                  审议功效:通过

                                                                                  表决环境:

                                                                                  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                                  (三)关于议案表决的有关环境声名

                                                                                  1、上述议案1为出格决策,得到有用表决权股份总数2/3以上表决通过;

                                                                                  2、议案1为关联买卖营业,太极团体有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开拓有限公司178,603,920股在表决时举办了回避。

                                                                                  三、状师见证环境

                                                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京市中银(成都)状师事宜所

                                                                                  状师:何锦、赵清树

                                                                                  2、状师鉴证结论意见:

                                                                                  公司2017年第二次姑且股东大会的召集、召开措施,本次股东大会召集人的资格和出席集会会议职员的资格,本次股东大会的表决方法、表决措施均切合《证券法》、《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的划定,本次股东大会通过的各项表决功效正当有用。

                                                                                  四、备查文件目次

                                                                                  1、公司2017年第二次姑且股东大会决策;

                                                                                  2、经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书。

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司

                                                                                  2017年6月15日

                                                                                  股票代码:600129 股票简称:太极团体 编号:2017-37

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司

                                                                                  第八届董事会第十八次集会会议决策通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第十八次集会会议于2017年6月4日发出关照,于2017年6月14日在公司召开。集会会议应到董事15人,实到董事15人。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议审议并通过了如下议案:

                                                                                  一、审议通过了关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案(详细内容详见公司《对外投资暨关联买卖营业通告》;通告编号:2017-38)

                                                                                  表决环境:赞成12票,弃权0票,回避3票,阻挡0票;表决功效:通过。

                                                                                  二、审议通过了关于投资组建太极团体小金县雪梨膏有限公司的议案(详细内容详见公司《对外投资暨关联买卖营业通告》;通告编号:2017-38);

                                                                                  表决环境:赞成12票,弃权0票,回避3票,阻挡0票;表决功效:通过。

                                                                                  三、审议通过了关于聘用公司总管帐师的议案

                                                                                  因事变调解,公司财政总监张忠喜老师拟到公司控股股东太极团体有限公司任职,赞成张忠喜老师辞去公司财政总监职务,公司对张忠喜老师在任职时代对公司所作的孝顺暗示感激。经公司总司理提名,赞成聘用周万森老师为公司总管帐师,任职限期与公司第八届董事会沟通。

                                                                                  附简历:

                                                                                  周万森,男,1975年9月出生,大学本科学历,高级管帐师、企业法令参谋、理财筹划师。历任重庆太极实业(团体)股份有限公司财政部科长、副司理、司理等职。现任重庆太极实业(团体)股份有限公司副总管帐师和太极团体重庆涪陵制药厂有限公司财政总监。

                                                                                  表决环境:赞成15票,弃权0票,回避0票,阻挡0票;表决功效:通过。

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司

                                                                                  2017年6月15日

                                                                                  证券代码:600129 证券简称:太极团体 通告编号:2017-38

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司

                                                                                  对外投资暨关联买卖营业通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  1、公司拟出资1530万元与重庆大易科技投资有限公司配合投资组建重庆太极医药研究院有限公司;

                                                                                  2、公司拟出资680万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司配合投资组建太极团体小金县雪梨膏有限公司。

                                                                                  一、对外投资暨关联买卖营业概述

                                                                                  (一)对外投资暨关联买卖营业根基环境

                                                                                  1、拟投资组建重庆太极医药研究院有限公司根基环境

                                                                                  为进一步完美公司科研系统建树,公司拟出资1530万元与重庆大易科技投资有限公司配合投资组建重庆太极医药研究院有限公司。

                                                                                  2、拟投资组建太极团体小金县雪梨膏有限公司根基环境

                                                                                  按照公司出产策划必要,公司拟出资680万元与重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司配合投资组建太极团体小金县雪梨膏有限公司。

                                                                                  (二)鉴于重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司与公司同受太极团体有限公司节制,本次买卖营业组成关联买卖营业,但不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。

                                                                                  (三)董事会审议环境

                                                                                  公司第八届董事会第十八次集会会议审议通过了《关于投资组建重庆太极医药研究院有限公司的议案》和《关于投资组建太极团体小金县雪梨膏有限公司的议案》。董事会就上述关联买卖营业表决时,公司关联董事白礼西老师、艾尔为老师、聂志阳老师举办了回避。其他非关联董事就上述关联买卖营业均表决通过,公司独立董事已事前承认并颁发了独立意见。

                                                                                  (四)本次关联买卖营业金额未高出3,000万元以上,且未占公司最近一期经审计净资产5%以上,无须提交股东大会审议。

                                                                                  二、关联方根基环境

                                                                                  1、重庆大易科技投资有限公司

                                                                                  性子:有限责任公司

                                                                                  法定代表人:白礼西

                                                                                  注册成本:9,100万元

                                                                                  首要股东:天然人股东

                                                                                  主营营业:中、西药新药研究开拓,技能转让;贩卖:消毒剂、扮装品、保健用品;旅游开拓。

                                                                                  住所:重庆市涪陵百花路8号

                                                                                  截至2016年12月31日,该公司总资产为63,049万元,净资产为52,756万元,主营营业收入为33,578万元,净利润为-140万元。

                                                                                  关联相关:与公司同受太极团体有限公司节制

                                                                                  2、重庆太极香樟树园林工程有限公司

                                                                                  性子:有限责任公司

                                                                                  法定代表人:况围

                                                                                  注册成本:1,200万元

                                                                                  首要股东:重庆大易科技投资有限公司

                                                                                  主营营业:承揽园林绿化工程;苗木、花草、草坪的培养、打点及贩卖。

                                                                                  住所:重庆市涪陵区太极大道1号2幢第1层

                                                                                  截至2016年12月31日,总资产为9,767.28万元,净资产为-34.33万元,主营营业收入为1,038.89万元,净利润为-490.74万元。

                                                                                  关联相关:与公司同受太极团体有限公司节制

                                                                                  三、投资标的环境

                                                                                  1、投资标的:重庆太极医药研究院有限公司

                                                                                  注册地:重庆市涪陵区太极大道1号

                                                                                  注册成本:3000万元

                                                                                  组织情势:有限责任公司

                                                                                  策划范畴:医药产物、康健产物的研究开拓、技能处事、技能咨询、技能推广、技能转让;医药新技能、新工艺的研究及推广应用;市场观测。

                                                                                  出资方法和资金来历:公司和重庆大易科技投资有限公司配合出资3000万元投资设立,资金来历为自筹资金。

                                                                                  股权布局:

                                                                                  2、投资标的:太极团体小金县雪梨膏有限公司

                                                                                  注册地:四川省阿坝藏族羌族自治州小金县

                                                                                  注册成本:1000万元

                                                                                  组织情势:有限责任公司

                                                                                  策划范畴:中成药的出产和贩卖;中药饮片的出产和贩卖;藏药的出产和贩卖;中药材的栽培;保健食物出产和贩卖;食物的出产和贩卖。

                                                                                  出资方法和资金来历:公司和重庆大易科技投资有限公司、重庆太极香樟树园林工程有限公司配合出资1000万元投资设立,资金来历为自筹资金。

                                                                                  股权布局:

                                                                                  四、对外投资对公司影响

                                                                                  本次投资切合相干政策法令礼貌,切合公司现实环境和计谋需求,将有利于公司的久远可一连成长,有利于加强公司的综合竞争力,切合公司全体股东的好处。

                                                                                  五、对外投资的风险说明

                                                                                  本次投资如涉及容许策划事项需得到相干当局职能部分审批。

                                                                                  六、备查文件目次

                                                                                  1、公司第八届董事会第十八次集会会议决策;

                                                                                  2、公司独立董事意见。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司

                                                                                  2017年6月15日

                                                                                  证券代码:600129 证券简称:太极团体 通告编号:2017-39

                                                                                  重庆太极实业(团体)股份有限公司

                                                                                  高级打点职员告退通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。