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                                                                      <kbd id='J9hPyceltWPlGqq'></kbd><address id='J9hPyceltWPlGqq'><style id='J9hPyceltWPlGqq'></style></address><button id='J9hPyceltWPlGqq'></button>

                                                                              <kbd id='J9hPyceltWPlGqq'></kbd><address id='J9hPyceltWPlGqq'><style id='J9hPyceltWPlGqq'></style></address><button id='J9hPyceltWPlGqq'></button>

                                                                                  庚鑫广播

                                                                                  永盈会ks99.cc_重庆太极实业(团体)股份有限公司2016年年度股东大会决策通告

                                                                                  发布时间:2018/08/05 作者:永盈会ks99.cc点击量:8174

                                                                                  新浪财经App:直播上线 博主一对一指导

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                  重要内容提醒:

                                                                                  ●本次集会会议是否有反对议案:无

                                                                                  一、集会会议召开和出席环境

                                                                                  (一)股东大会召开的时刻:2017年5月19日

                                                                                  (二)股东大会召开的所在:重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司集会会议室

                                                                                  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

                                                                                  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

                                                                                  本次股东大会由董事会召集,集会会议由董事兼总司理袁永红老师主持,本次集会会议的召集、召开及表决方法均切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。

                                                                                  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

                                                                                  1、公司在任董事15人,出席14人,董事长白礼西老师因事变缘故起因未出席;

                                                                                  2、公司在任监事7人,出席7人;

                                                                                  3、董事会秘书蒋茜密斯出席了本次集会会议;公司其他高级打点职员列席了集会会议。

                                                                                  二、议案审议环境

                                                                                  (一)非累积投票议案

                                                                                  1、议案名称:关于公司《2016年年度董事会事变陈诉》的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  2、议案名称:关于公司《2016年年度陈诉及年度陈诉择要》的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  3、议案名称:关于公司《2016年度监事会事变陈诉》的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  4、议案名称:关于公司《2016年年度财政决算陈诉》的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  5、议案名称:关于公司《2016年年度利润分派》的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  6、议案名称:关于对部门部属医药贸易公司举办增资及整合的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  7、议案名称:关于公司2017年过活常关联买卖营业的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  8、议案名称:关于追加确认2016年过活常关联买卖营业超额部门的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  9、议案名称:关于为太极团体有限公司提供包管额度的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  因策划成长必要,公司及公司控股子公司为公司控股股东太极团体有限公司提供包管。详细包管环境如下:

                                                                                  (1)公司为公司控股股东太极团体有限公司银行借钱提供166,130万元包管额度。

                                                                                  (2)公司全资子公司太极团体重庆涪陵制药厂有限公司为太极团体有限公司银行借钱提供13,100万元包管额度。

                                                                                  (3)公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极团体有限公司银行借钱提供10,000万元包管额度。

                                                                                  (4)公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极团体有限公司银行借钱提供13,158万元包管额度。

                                                                                  (5)公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为太极团体有限公司银行借钱提供3,000万元包管额度。

                                                                                  (6)公司控股子公司太极团体四川太极制药有限公司为太极团体有限公司银行借钱提供3,000万元包管额度。

                                                                                  (7)公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极团体有限公司银行借钱提供3,710万元包管额度。

                                                                                  公司控股股东太极团体有限公司为公司及公司控股子公司累计提供包管额度223,105.31万元,公司及公司控股子公司为其提供包管额度212,098万元,不存在风险。

                                                                                  包管有用期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

                                                                                  详细包管事项授权公司董事会治理。

                                                                                  10、议案名称:关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供包管额度的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  因策划成长必要,,公司为关联方重庆市涪陵太极印务有限责任公司银行借钱提供3,000万元包管额度。

                                                                                  包管有用期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

                                                                                  详细包管事项授权公司董事会治理。

                                                                                  11、议案名称:关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供包管额度的议案

                                                                                  审议功效:通过

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                                                                                  因策划成长必要,公司为关联方西藏藏医学院藏药有限公司银行借钱提供8,500万元包管额度。

                                                                                  包管有用期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

                                                                                  详细包管事项授权公司董事会治理。

                                                                                  12、议案名称:关于为公司控股子公司提供包管额度的议案

                                                                                  审议功效:通过

                                                                                  表决环境:

                                                                                  因策划成长必要,公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下包管额度。详细包管环境如下:

                                                                                  (1)公司为全资子公司太极团体重庆涪陵制药厂有限公司银行借钱提供90,000万元包管额度。

                                                                                  (2)公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借钱提供177,000万元包管额度。

                                                                                  (3)公司为控股子公司成都西部医药策划有限公司银行借钱提供27,500万元包管额度。

                                                                                  (4)公司与控股子公司重庆桐君阁股份有限公司和太极团体四川太极制药有限公司配合为成都西部医药策划有限公司银行借钱提供8,000万元包管额度。

                                                                                  (5)公司为控股子公司太极团体四川绵阳制药有限公司银行借钱提供2,000万元包管额度。

                                                                                  (6)公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借钱提供68,200万元包管额度。

                                                                                  (7)公司为控股子公司太极团体重庆桐君阁医药批发有限公司银行借钱提供3,000万元包管额度。

                                                                                  (8)公司为控股子公司太极团体.四川天诚制药有限公司银行借钱提供2,200万元包管额度。

                                                                                  (9)公司为控股子公司太极团体甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借钱提供20,000万元包管额度。

                                                                                  (10)公司为控股子公司重庆市医药保健品收支口有限公司银行借钱提供1,000万美元等值人民币包管额度。

                                                                                  (11)公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆市医药保健品收支口有限公司银行借钱提供3,000万元包管额度。

                                                                                  (12)公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借钱提供1,000万元包管额度。

                                                                                  (13)公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借钱提供5,000万元包管额度。

                                                                                  (14)公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为全资子公司太极团体重庆涪陵制药厂有限公司银行借钱提供1,121万元包管额度。

                                                                                  (15)公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为全资子公司太极团体重庆涪陵制药厂有限公司银行借钱提供11,705万元包管额度。

                                                                                  (16)公司控股子公司成都西部医药策划有限公司为公司全资子公司太极团体重庆涪陵制药厂有限公司银行借钱提供10,750万元包管额度。

                                                                                  (17)公司控股子公司太极团体四川绵阳制药有限公司为控股子公司太极团体.四川天诚制药有限公司银行借钱1,500万元提供包管额度。

                                                                                  (18)公司控股子公司太极团体四川绵阳制药有限公司为控股子公司成都西部医药策划有限公司银行借钱2,800万元提供包管额度。

                                                                                  (19)公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借钱提供700万元包管额度。

                                                                                  (20)公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为控股子公司太极团体重庆中药二厂有限公司银行借钱提供5,000万元包管额度。

                                                                                  (21)公司控股子公司太极团体重庆中药二厂有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借钱提供6,000万元包管额度。

                                                                                  (22)公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为四川绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借钱提供1,100万元包管额度。

                                                                                  (23)公司控股子公司成都西部医药策划有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借钱提供3,000万元包管额度。

                                                                                  (24)公司控股子公司成都西部医药策划有限公司为控股子公司太极团体四川绵阳制药有限公司银行借钱2,000万元提供包管额度。

                                                                                  (25)公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为控股子公司太极团体四川绵阳制药有限公司银行借钱提供1,500万元包管额度。

                                                                                  包管有用期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

                                                                                  详细包管事项授权公司董事会治理。

                                                                                  13、议案名称:关于聘用公司2017年度财政陈诉审计单元的议案

                                                                                  审议功效:通过

                                                                                  表决环境:

                                                                                  14、议案名称:关于聘用公司2017年度内部节制审计单元的议案

                                                                                  审议功效:通过

                                                                                  表决环境:

                                                                                  (二)现金分红分段表决环境

                                                                                  (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

                                                                                  (四)关于议案表决的有关环境声名

                                                                                  1、上述议案9-12为出格决策,得到有用表决权股份总数2/3以上表决通过。

                                                                                  2、议案7-11为关联买卖营业,太极团体有限公司、重庆大易科技投资有限公司、重庆市涪陵区希兰生物科技有限公司、重庆市涪陵医药总公司和重庆太极药用动植物资源开拓有限公司178,603,920股在表决时举办了回避。

                                                                                  三、状师见证环境

                                                                                  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京市中银(成都)状师事宜所

                                                                                  状师:何锦、赵清树

                                                                                  2、状师鉴证结论意见: